HOTELES DEL PLATA S.A. DE HOTELERIA Y TURISMO

HOTELES DEL PLATA S.A. DE HOTELERIA Y TURISMO

30-57612908-0. Convocatoria: Convocase a los Señores Accionistas de Hoteles del Plata S.A. de H. y T. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de JUNIO de 2023, a las 18 horas, en la

sede social, calle Libertad 1020, Capital Federal, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la renovación del contrato de gerenciamiento integral del

hotel y licencia de uso de marca; 3º) Documentación inc. 1º) del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio al

31 de Diciembre de 2022; 4º) Elección de un director titular para cubrir la vacante producida por la renuncia

de Marcelo Francisco Landó. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, Libertad 1020, Capital Federal, de lunes

a viernes en el horario de 9 a 18 horas, hasta el día 20 de Junio de 2023 inclusive. El Directorio.” La propuesta del

señor Landó es aprobada por unanimidad, quedando autorizado a efectuar la publicación en el Boletín Oficial,

la señora presidente Anahi Irma Vázquez Redondo, quien podrá suscribir toda la documentación necesaria para

estos casos. No habiendo otros asuntos para tratar, se levanta la sesión, firmando todos los presentes en prueba

de conformidad, siendo las 19,35 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 214 de fecha 16/11/2020 ANAHI IRMA VAZQUEZ

REDONDO - Presidente

e. 06/06/2023 N° 41789/23 v. 12/06/2023