MOLINOS AGRO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. CUIT Nº 30-71511877-3. Se convoca a los

señores Accionistas de Molinos Agro S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 5 de julio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en este último caso sesionando únicamente en carácter de

Ordinaria, en su sede social sita en Bouchard 680, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea se

convoca para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de un miembro del Directorio para presidir la

Asamblea. 2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3. Consideración de la

Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación financiera, Estado

consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, notas a los Estados financieros

consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados, Informe del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y de la reseña informativa de dichos estados financieros en los términos del

artículo 4, Capítulo III, Título IV de la Resolución General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.), correspondientes

al ejercicio N° 8 finalizado el 31 de marzo de 2023. Consideración de la ganancia neta del ejercicio de $ 11.077.631

(en miles) y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio, consistente en (i) distribuir dividendos en

efectivo por un importe tal que, ajustado por inflación de acuerdo con la Resolución General No. 777/2018 de la

CNV, resulte en un monto total, conforme lo determine la Asamblea, que comprenda las siguientes sumas: (1) la

suma de $ 5.000.000.000 ya distribuida como dividendos anticipados en razón de la disposición del Directorio del

7 de febrero de 2023, la que ajustada al 31 de marzo de 2023 asciende a $ 5.383.761.992 y tal como corresponda

ajustar por inflación dicha suma a la fecha de la Asamblea en virtud de lo dispuesto por la Resolución General No.

777/2018 de la CNV; y (2) un importe adicional tal que, ajustado por inflación de acuerdo con la Resolución General

No. 777/2018 de la CNV, resulte en un monto de hasta $ 13.000.000.000, conforme lo determine la Asamblea,

desafectando, de ser necesario, en forma parcial la Reserva para futura distribución de utilidades con el objeto de

cumplimentar con dicha distribución adicional de dividendos; (ii) alternativamente, de existir excedente de los

resultados en razón de lo resuelto por la Asamblea respecto del antes propuesto monto adicional de dividendos a

distribuirse, luego de la distribución resuelta según lo establecido en (2) anterior, destinar dicho excedente a

incrementar la Reserva para futura distribución de utilidades; y (iii) considerando adecuado el monto del capital

actualmente en circulación, no efectuar propuesta alguna respecto de capitalizaciones de ganancias, reservas, de

ajustes monetarios del capital ni de otros conceptos. Consideración del destino de la reserva para futura distribución

de utilidades y delegación en el Directorio de la facultad de desafectar, total o parcialmente, dicha reserva y su

oportunidad. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 5.

Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023. Autorización al Directorio para pagar anticipos de

honorarios a los Directores y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables. 6.

Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2023. 7. Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.

8. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

9. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes.

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 10. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará

sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2023 y determinación de su

retribución. 11. Consideración de la reforma del Estatuto Social de la Sociedad en sus artículos 16° y 20°, a fin de

incorporar la posibilidad de celebrar Asambleas de Accionistas y reuniones de Comisión Fiscalizadora a distancia.

Confección de un texto ordenado. 12. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de

los trámites y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea y demás inscripciones

correspondientes en cuanto el resto de los puntos del presente Orden del Día. NOTA 1: La Asamblea sesionará en

carácter de Extraordinaria respecto del punto 11, sesionando respecto del resto de los puntos del Orden del Día

en carácter de Ordinaria. NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos Titulares y Suplentes prevista en el punto

9, y de conformidad con los términos del artículo 284 de la Ley General de Sociedades, no resultará aplicable la

pluralidad de voto para dicha elección. NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas

deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del

Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) (en adelante,

las “Normas de la CNV”), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.185 - Segunda Sección 94 Miércoles 7 de junio de 2023

el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. La comunicación de asistencia

deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de Valores S.A. personalmente o mediante

apoderado con facultades suficientes a tal efecto, en Bouchard 680, Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 16:00 horas, venciendo dicho plazo el día 29

de junio de 2023, a las 16:00 horas. NOTA 4: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las

Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Aquella

persona que asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones deberá proporcionar los mismos

datos que los indicados más arriba. NOTA 5: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un

“trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar

en la Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. NOTA 6: Los

Accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar cumplimiento al

artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, deberán informar sus beneficiarios finales, proporcionando

nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte,

CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. NOTA 7: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,

en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse

a las normas de la Ley General de Sociedades. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la

calidad de sociedad extranjera, que asistan a la Asamblea a través de mandatario debidamente instituido,

acompañando el poder debidamente emitido en los términos del artículo 25, Capítulo II, Título II, de las Normas de

la CNV. NOTA 8: Se ruega a los Sres. accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 128 de fecha 28/07/2022 LUIS PEREZ COMPANC -

Presidente

e. 01/06/2023 N° 40163/23 v. 07/06/2023