TORRE HOLDING S.A.

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CUIT: 30-71608170-9. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1 de junio de 2023

se resolvió: (i) aceptar la renuncia de los Sres. Hugo Nicolás Luis Bruzone y José María Bazan a sus cargos de

Director Titular y Presidente, y Director Suplente, respectivamente; (ii) fijar en 3 el número de Directores Titulares

y en 1 el número de Directores Suplentes; (iii) designar a los Sres. Luis Leonides Saadi, Luis Ignacio Baigorri y

Sebastian Ferrer Reyes como Directores Titulares; y (iv) designar al Sr. Martin Cavalli como Directores Suplentes.

Se deja constancia que el Directorio queda conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Luis

Leonides Saadi; Director Titular y Vicepresidente: Luis Ignacio Baigorri; Director Titular: Sebastian Ferrer Reyes;

Director Suplente: Martin Cavalli. Los directores designados constituyen domicilio especial en 25 de Mayo 347

oficina 319, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (v) Eliminar las clases de acciones; (vi) Convertir la totalidad de

acciones en circulación de la Sociedad; (vii) Reformar los artículos 4° 5° 7° y 28° de la Sociedad en virtud de la

conversión de la totalidad de acciones en circulación de la Sociedad. Se deja constancia que, en consecuencia,

el capital social se encuentra representado de la siguiente manera: (a) Sr. Hugo Nicolás Bruzone es titular de

sesenta y tres mil seiscientas veintidós acciones (63.622) acciones ordinarias, escriturales, de un peso ($ 1) valor

nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción; (b) El Sr. José María Bazán es titular de sesenta y tres

mil seiscientas veintiún acciones (63.621) acciones ordinarias, escriturales, de un peso ($ 1) valor nominal cada

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.185 - Segunda Sección 13 Miércoles 7 de junio de 2023

una y con derecho a un (1) voto por acción; (viii) Reformar los artículos el 19° y 25° a fin de incorporar la posibilidad

de celebrar reuniones a distancia del Directorio y de la Asamblea; (ix) Eliminar el artículo 18° del Estatuto Social

sobre designación y funciones del Gerente General; y (x) Renumerar los actuales artículos 19° a 33° del estatuto

social de la Sociedad en virtud de la eliminación del artículo 18° Autorizado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 01/06/2023

EZEQUIEL MATIAS CASTELLO - T°: 144 F°: 79 C.P.A.C.F.

e. 07/06/2023 N° 41993/23 v. 07/06/2023