ALBACEA S.A.

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CUIT 30-68083298-2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas de

ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2023 en la calle Talcahuano 833,

7º piso “D” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las 09:00 horas del

mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para

suscribir el acta una vez transcripta al Libro Actas de Asambleas. 2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico Nº 30 cerrado el 31 de marzo

de 2023. 3) Tratamiento de los resultados acumulados al cierre del ejercicio. 4) Honorarios al Síndico. 5) Fijar el

número de Directores y elección de los mismos. 6) Elección de Síndicos, titular y suplente. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 46 de fecha 20/8/2020 Enrique

Francisco Cattorini - Presidente

e. 05/06/2023 N° 41293/23 v. 09/06/2023