GEOAL S.A.

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(CUIT: 30-61974252-0) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de junio de

2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraguay

580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.186 - Segunda Sección 95 Jueves 8 de junio de 2023

fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4) Consideración del Resultado

que arroja el Ejercicio y su destino. 5) Aprobación de la gestión del Directorio y síndicos. 6) Fijación de número

de Directores. Elección de Directores. 7) Designación de Síndico titular y suplente. 8) Inscripción en el Registro

Público de Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del

Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso 5°, CABA o podrá ser

requerido su envío por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@cauciones.com.

Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas

que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 23/06/2023 inclusive.

Designado según instrumento privado Acta directorio de fecha 12/07/2022 JOSE DE VEDIA - Presidente

e. 06/06/2023 N° 41787/23 v. 12/06/2023