MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES

MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES

El Directorio de MEDIN SOCIEDAD ANONIMA DE SERIVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES CUIT 30-55727118-6

convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de JUNIO de 2023 a

las 17.00 horas, en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se

considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente

orden del día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Sr. Presidente el Acta de la Asamblea.-

2.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.-

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de

diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.

4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.

5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos.

6.- Consideración de la renuncia y tratamiento de gestión de los Directores Titulares, Dr. Gustavo L. Criscuolo y

Lic. María Cristina Evangelista y del Director Suplente Dr. Gustavo E. Criscuolo, reorganización del mismo, fijación

del número de directores y designación de autoridades.-

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su

asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/06/2021 GUSTAVO LEONIDAS CRISCUOLO

- Presidente

e. 07/06/2023 N° 42313/23 v. 13/06/2023