N° 41334/23 Aviso del Boletín Oficial
NUEVA CALDAS S.A.
Texto del aviso
NUEVA CALDAS S.A.
Cuit N° 30-64925431-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el 21 de junio 2023 a las 12:00 horas, en la sede social calle Paraguay 1439-Oficina 1- C.A.B.A. para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Motivos de
la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la
Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Destino de los
resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la remuneración al
Directorio de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550. 6) Fijación del número de directores y elección de directores
titulares y suplente con mandatos por tres años. 7) Reforma de los arts. 8° y 12°, e incorporación de párrafo art.
9° del estatuto. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con
no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 10 a 17 horas, en la
sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/5/2020 GABRIELA VERONICA LOPEZ -
Presidente
e. 05/06/2023 N° 41334/23 v. 09/06/2023