PILOTAGE S.A.

30-68728197-3. Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Pilotage SA de carácter

unánime para el 28 de junio a las 10.00 horas en Primera Convocatoria y 11:00 hs. en Segunda Convocatoria en la

Sede Social en Av. Córdoba 669 P 5 Dpto. “B” Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden

del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para la firma del acta respectiva.

2. Consideración de la documentación fijada en el artículo 23 punto 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio

Nro. 27 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3. Confirmación de lo actuado por el Directorio.

4. Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre 2022.

5. Ratificación de los importes percibidos por el Directorio y de los valores a percibir.

6. Retribución del Directorio.

7. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

8. Tratamiento de la asamblea fuera de termino.

Designado según instrumento privado acta directorio 148 de fecha 20/3/2023 JOHN ERIC RYAN - Presidente

e. 06/06/2023 N° 41799/23 v. 12/06/2023

Texto del aviso