METAFAR S.A.

METAFAR S.A.

CUIT 30-71771233-8. Por escritura Nº 256 del 09/05/2023, Registro 1819 C.A.B.A., y mediante Asamblea de fecha

02/01/2023, se determina: Aumento de capital: se aumentó capital de $ 100.000 a $ 640.000.000, modificándose

Art. 4º del estatuto social. Se suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Guillermo

Hugo Fornari 76.800.000, Monte Verde S.A. 76.800.000, Gador S.A. 76.800.000, Prodifa S.A. 153.600.000,

Droguería del Sud S.A. 96.000.000, Suizo Argentina S.A. 96.000.000 y Monroe Americana S.A. 64.000.000

acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una y de un voto por acción; Reforma

de objeto: Modificación de estatuto y objeto social: se modificó el artículo 3º del estatuto, quedando redactado de

la siguiente forma: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros, utilizando medios propios o ajenos, contratando o subcontratando, en todo o cualquier

parte de la República o del extranjero, a la prestación de servicios de plataforma electrónica de intermediación

en línea en la compra venta y dispensa de productos, en particular de todo producto de uso y aplicación en la

medicina humana incluyendo medicamentos, vacunas, dispositivos y tecnologías médicas, como así también de

productos cosméticos, perfumería, higiene y cuidado personal, suplementos nutricionales, alimentos, productos

domisanitarios, a través de cualquier tipo de hardware, dispositivos móviles, en la nube y/o cualquier otro

medio que se instaure en el futuro. Asimismo, podrá prestar servicios de logística y financieras vinculadas a

las actividades descriptas precedentemente. A los fines expuestos, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no san expresamente prohibidos por

las leyes o este estatuto.”; Reforma de Estatutos: se modificó el Art. 10º con relación a la administración de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.187 - Segunda Sección 13 Viernes 9 de junio de 2023

Soicedad, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la sociedad

estará a cargo de un directorio compuesto por ocho directores titulares. Las acciones Clase A tendrán derecho a

designar cinco directores titulares y hasta igual número de suplentes; y las acciones Clase B tendrán derecho a

designar tres directores titulares y hasta igual número de suplentes. La elección de los directores podrá hacerse

en la misma asamblea computando los votos de las clases correspondientes o bien en asambleas de clase. La

asamblea deberá designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por igual plazo, a fin

de llenar las vacantes que se produjeran en el orden establecido en su designación. El mandato de los directores

será por un ejercicio pudiendo ser reelegibles. No obstante, el directorio permanecerá en su cargo hasta ser

reemplazado. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente; éste último

reemplaza al primero en caso de ausencia, fallecimiento o cualquier otro impedimento. El directorio funcionará

con un quórum equivalente a la mayoría absoluta de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría

de los miembros asistentes. El directorio podrá funcionar y sus reuniones se podrán realizar con los directores

presentes, o comunicados a distancia entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras. En caso de que el directorio funcione y sus reuniones se realicen con los accionistas comunicados a

distancia se deberá garantizar: 1) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2) la posibilidad

de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y

video; 3) la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4) que la

reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 5) que el directorio conserve una copia en soporte

digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite;

6) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social; 7) que en la convocatoria y en su

comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio

de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. El Presidente

del Directorio deberá decidir e informar, previo a la celebración de una reunión de Directorio, los mecanismos de

reunión a distancia que se utilizarán asegurando el cumplimiento de las previsiones de este artículo.”; Designación

de autoridades: conjuntamente con Acta de Directorio de la misma fecha se eligen autoridades y distribuyen

cargos: Directores Titulares: Presidente: Guillermo Hugo Fornari, domicilio constituido Av. Roque Saenz Peña

2º “F” CABA; Vicepresidente: Franco Enrique Guerra, domicilio constituido Darwin 429 CABA; Eduardo David

Rosenfeldt, domicilio constituido Av. del Libertador 6550 3º CABA; Carlos Hernán Oubiña, domicilio constituido

Ramón Falcón 7º “B” CABA; Carlos Luis Trogolo Elicabe, domicilio constituido Bouchard 680 12º CABA; Hernán

Jorge Bagliero, domicilio constituido Humberto Primo 1868 CABA; Juan Carlos Maggio, domicilio constituido

Moreno 2053 CABA; Matías Nicolás Mobili, domcilio constituido Monroe 801 CABA. Directores Suplentes: José

Luis Lauría, domicilio constituido Av. Presidente Roque Saenz Peña 885 2º “F” CABA; Alfredo Alejandro Weber,

domicilio constituido Darwin 429 CABA; Manuel Alberto Sobrado, domicilio constituido Av. del Libertador 6550

3º CABA; Edgardo Alberto Bolotin, domicilio constituido La Pampa 949 PB “C”; Diego Esteban Parise, domicilio

constituido Bouchard 680 12º CABA; Martín Carlos Guevara, domicilio constituido Humberto Primo 1868 CABA;

Pablo Ariel Viner, domicilio constituido Monroe 801. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 256 de fecha

09/05/2023 Reg. Nº 1819

Carlos Daniel Barcia - Matrícula: 4400 C.E.C.B.A.

e. 09/06/2023 N° 42840/23 v. 09/06/2023