PROGRAMA DE SALUD S.A.

PROGRAMA DE SALUD S.A.

El Directorio de PROGRAMA DE SALUD S.A. CUIT 30-57172077-5 convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día el día 27 de JUNIO de 2023 a las 15.00 horas, en la calle Talcahuano 750

Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda

convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente orden del día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.188 - Segunda Sección 89 Lunes 12 de junio de 2023

1.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Sr. Presidente el Acta de la Asamblea.-

2.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.-

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de

diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.

4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.

5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos.

6.- Consideración de la renuncia y tratamiento de gestión de los Directores Titulares, Dr. Gustavo L. Criscuolo,

Lic. María Cristina Evangelista y Dr. Gustavo E. Criscuolo y de la Directora Suplente, Sra. María Fernanda Estevez,

reorganización del mismo, fijación del número de directores y designación de autoridades.-

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su

asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la asamblea.

Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DEL 30/06/2021 GUSTAVO LEONIDAS CRISCUOLO

- Presidente

e. 07/06/2023 N° 42312/23 v. 13/06/2023