ARDAL S.A.

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CUIT: 33-68898580-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 30 de junio de 2023, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda

convocatoria una hora más tarde, a ser celebrada en la sede social de la calle Talcahuano 638, Piso 7, Depto. “E”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Celebración de reuniones a distancia. Reforma de los Artículos

Sexto y Decimo Primero de los Estatus Sociales; 3) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 4) Ratificación

de decisiones tratadas por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2022. 5)

Recomposición Directorio. Designación. 6) Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la

comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550 en la sede social sita en Talcahuano 638, Piso 7, Depto. “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la

dirección de correo electrónico tomask@retak.com.ar., a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la

documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario indicando un correo electrónico de contacto,

en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 394 de fecha 20/12/2022 tomas reinaldo kuhlcke - Presidente

e. 12/06/2023 N° 43705/23 v. 16/06/2023