VENTALUM S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CUIT 30-50316715-4 Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 27/06/2023 a las 14:30hs. en Primera

Convocatoria y a las 15:30hs. en Segunda, en Cerrito 1116, Piso 1°, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Motivos de la convocatoria fuera de término; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2022; 4) Evaluación de la gestión de los miembros del

Directorio; 5) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico bajo análisis; 6) Fijación de la

remuneración del Directorio; 7) Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección; 8)

Evaluación de la gestión y honorarios del Síndico; 9) Designación del Síndico.

Designado según Instrumento privado acta directorio 395 de fecha 2/5/2022 RAUL JAVIER AMIL - Presidente

e. 08/06/2023 N° 42644/23 v. 14/06/2023