ARTSANA ARGENTINA S.A.

ARTSANA ARGENTINA S.A.

30-56996481-0. Convocase a los Señores Accionistas de ARTSANA ARGENTINA S.A. a Asamblea General

Ordinaria el 27/06/2023 a las 16 hs. en primera y a las 17 hs. en segunda convocatoria en la sede social Av.

Corrientes 545 piso 8 Frente CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta en representación de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista en el art.

234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022. 3) Consideración del

resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante

el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5) Honorarios del Directorio y Sindicatura correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2022 en exceso del límite previsto en el Art. 261, párrafo 4to. de la Ley 19.550. 6)

Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y Síndico Titular y Suplente. 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/5/2022 Alberto Valerio Lisdero - Presidente

e. 12/06/2023 N° 43699/23 v. 16/06/2023