CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

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[CUIT 30-66320593-1] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 13 de julio de 2023 a

las 10:30 horas de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en

simultáneo de audio y video conforme lo autoriza el artículo 17° del Estatuto y el artículo 84 de la Resolución

General 7/2015 de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: [1] Designación

de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°

de la ley 19.550, el informe del auditor correspondientes al ejercicio social cerrado al 31.12.2022, (b) destino de los

resultados del mismo, [3] Consideración de la gestión de los miembros del directorio y fijación de sus honorarios,

[4] Consideración de la actuación de la comisión fiscalizadora y fijación de sus honorarios, [5] Elección de un

director titular y un director suplente [6] Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora

por vencimiento de sus mandatos, [7] Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante

correo electrónico dirigido a brisco@lacaja.com.ar. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista

que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un

instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 270 de fecha 28/06/2021 santiago jesus sturla - Presidente

e. 13/06/2023 N° 44280/23 v. 21/06/2023