TGB S.A.

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30-50257715-4. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 5 de julio de 2023, a las 18

horas, en el domicilio social sito en Av. Tilcara 3038/40 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aumento

de Capital a $ 345.600,00 por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital y de parte de la cuenta Resultados No

Asignados. 2) Integración de la Reserva Legal con parte de la cuenta Resultados No Asignados. 3) Integración de la

Reserva Facultativa con la cuenta Resultados No Asignados. 4) Reformas del Estatuto social en torno al domicilio

social, composición, facultades y duración del Directorio, y prescindencia de la Sindicatura. 5) Designación de

la sede social. 6) Resolución sobre nuevas inversiones. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 8)

Autorizaciones. Para intervenir en la Asamblea los Accionistas deberán acreditar su condición de tales hasta 72

horas antes de la convocatoria firmando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 05/04/2023 ALFREDO ARIEL

TRENTINI - Presidente

e. 09/06/2023 N° 42851/23 v. 15/06/2023