ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

CUIT 30-53404521-9

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 3 de

julio de 2023 a las 9,30 horas -en primera convocatoria- y el mismo día a las 10,30 horas -en segunda convocatoria-,

ambas en el Scala Hotel (Salón Bellagio II) sito en Bernardo de Irigoyen 740 (CABA) con el fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2022.

4. Consideración del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2022.

5. Consideración del Informe especial de Gastos expensables, sociales y deportivos correspondientes al ejercicio

económico cerrado al 31.12.2022

6. Fijación de la retribución del Director externo con mandato para los ejercicios 2022-2023 (cfr. Acta de Directorio

n° 455 punto 3).

7. Designación de Director Suplente para completar el mandato correspondiente a los ejercicios 2022-2023.

8. Consideración de la gestión de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

2022.

9. Determinación del número de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la

Sociedad durante el ejercicio 2023.

10. Designación de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la Sociedad para el

ejercicio 2023. Determinación de honorarios.

11. Consideración de la modificación del Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de Abril S.A..

12. Consideración de la modificación de los arts. 4, 5, 30, 31, 37 y 46 del Reglamento Interno de Abril S.A..

13. Consideración y aprobación del Reglamento de CDR (cfr. Actas de Directorio n° 452 del 3/3/22 y 476 del 4/4/23).

14. Consideración de la ejecución y financiamiento de la obra hidráulica del barrio Hípico.

15. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas por los accionistas.

16. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.

(i) A fin de ser registrados en el libro de asistencia, aquellos accionistas que deseen asistir y votar en la asamblea

deberán presentar su comunicación de asistencia a la Sociedad hasta de las 17 horas del día martes 27 de junio

de 2023 en la sede de la Sociedad sita en Av. Quintana 585 3° B (CABA) o en la sede del club de campo sito en

Autopista Bs As La Plata km 33,5 (Hudson, Provincia de Buenos Aires), fecha y hora en que será clausurado el

registro de asistencia a la Asamblea por la Sociedad debiendo acompañar en el mismo acto el poder respectivo en

caso que decidan hacerse representar por apoderados, el cual deberá constar en instrumento público o privado

con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (cfr. art. 238 de la LGS n° 19.550). (ii) A los efectos de

cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se pondrá a disposición de los señores accionistas copias de los estados

contables, memoria y demás documentación en la sede social de Abril S.A., en la administración del Club y en

la app Abril. (iii) Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo “Castro,

Francisco V. c. Altos de Los Polvorines S.A.”. (iv) Los accionistas titulares de acciones en condominio deberán

unificar personería a los efectos de comunicar la asistencia y concurrir a la asamblea (cfr. art. 209 de la LGS

n° 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 05/04/2022 FACUNDO RAUL

CHOMICZ - Presidente

e. 14/06/2023 N° 44715/23 v. 22/06/2023