TEC-MA-SA S.A.

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CUIT: 30-51670553-8 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día

07/07/2023, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Viamonte

494 – 5° Piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación exigida

por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el Ejercicio N° 44 finalizado el 31 de

diciembre de 2022. 2) Retribución al Directorio en los términos del Art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo para

el periodo 2022. 3) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 4) Tratamiento a la dispensa otorgada por el

Art. 2 de la Resolución General 4/2009.5) Consideración de puesta a disposición de dividendos a distribuir y su

aprobación para el Ejercicio 2022.6) Consideración del llamado a Asamblea fuera del período establecido por ley.

7) Consideración del importe mensual como anticipos al Directorio como Retribución en los términos del Art. 261

de la ley 19.550 para el Ejercicio 2023.- 8) Elección de los Cargos del Directorio

Designado según instrumento público Esc. Nº 92 de fecha 24/08/2021 Reg. Nº 1545 MARIANO RAUL ALVAREZ

PERILLI - Presidente

e. 14/06/2023 N° 44720/23 v. 22/06/2023