N° 45828/23 Aviso del Boletín Oficial
BURGWARDT MINERA S.A.
Texto del aviso
BURGWARDT MINERA S.A.
CUIT 33-70932213-9. Por asamblea del 20/04/2023 se resolvió: (i) aprobar la renuncia de los señores Carlos
Gustavo Burgwardt como presidente y Gastón Hitters como vicepresidente y de las señoras Lilly Elena Josefina
Burgwardt como directora titular y Lilly Burgwardt como directora suplente, y (ii) designar por 3 ejercicios a Carlos
Gustavo Burgwardt como presidente y Gastón Hitters como director suplente, quienes fijaron domicilio especial en
Avda. Leandro N. Alem 690, piso 8, CABA. Por acta de directorio del 1/06/2023 se resolvió trasladar la sede social
a la calle Av. Eduardo Madero 1020, piso 5°, Oficina “B”. Por asamblea del 01/06/2023 se resolvió (i) reformar los
artículos Primero: modificando la denominación social de BURGWARDT MINERA S.A. a “ANDEMIRA S.A.”, Cuarto:
relativo al capital social, delegando en el directorio forma y condiciones de pago, en caso de aumentos, Octavo:
incorporando las reuniones a distancia del directorio, Noveno: garantía de los directores conforme normativa
vigente, Décimo: Facultades del Directorio, Décimo primero: Fiscalización. Se reemplaza la abreviación art. por
“artículo” y ley por “Ley”, y Décimo Tercero: incorporando las reuniones a distancia de los accionistas; y (ii) aprobar
el texto ordenado del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de
fecha 01/06/2023
luciana vanina kunz - T°: 119 F°: 368 C.P.A.C.F.
e. 16/06/2023 N° 45828/23 v. 16/06/2023