DIOXITEK S.A.

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CUIT 30-69127870-7

RENUNCIA A LOS CARGOS DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. DESIGNACIÓN DE NUEVOS

DIRECTORES. Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME Nº 48 de fecha 7 de julio de 2020 se resolvió

aceptar y aprobar la renuncia presentada por los Directores Titulares Ing. Alberto GUEVARA; Dra. Silvina YAZBECK

JOZAMI y Jorge Gustavo NOGUERA y Directores suplentes Ing. Carlos Alberto TERRADO; Ing. Claudio Omar

MAJUL y Dr. Pablo HOURBEIGT (para las Acciones Clase “C”). Aceptar y aprobar la renuncia del Director Titular

Pablo E. ZAPATA y Director Suplente Carlos Alberto MOLINA (para las Acciones Clase “B”). Aceptar y aprobar la

renuncia al cargo de Gerente General del Ing. Alberto GUEVARA. Asimismo, se designan a los nuevos miembros

del directorio por el término de 3 (tres) ejercicios en el cargo en representación de las acciones Clase “C” como

Directores Titulares y suplentes, distribuidos de la siguiente forma: Director Titular Presidente al Dr. Santiago

Eduardo SARTORI; Director Titular Vicepresidente Ing. Julio René ARAOZ; Directora Titula Lic. Julieta Laura

SAYAN y como Directores Suplentes a los Sres. Sol PEDRE; Facundo PERALTA y Marcelo VENTURA. Asimismo,

se designan a los nuevos miembros del directorio por el término de 3 (tres) ejercicios en el cargo en representación

de las acciones Clase “B” como Directores Titulares y suplentes, distribuidos de la siguiente forma: Director Titular

al Ing. Emilio GUIÑAZU FADER y como Director Suplente al Sr. Santiago FERNÁNDEZ.- Todos con domicilio

especial en la Av. Del Libertador Nro 8250, 3er piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad de Buenos

Aires, 13 de junio de 2023.Publíquese por UN día en el Boletín Oficial en los términos del art. 60 de la Ley 19.550.

Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 28/04/2023

GRISELDA RAMONA CHAVEZ CASSANELLO - T°: 31 F°: 582 C.P.A.C.F.

e. 16/06/2023 N° 45667/23 v. 16/06/2023