SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

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CUIT 30711011508 Convocar a asamblea Anual Ordinaria para el dia 05/ 07/2023 a las 10:00 hs en la calle Galván

2940 Piso 4 Departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en caso de no reunir el quórum necesario en la

1° Convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo en 2° Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum

reunido para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

2.- Motivos por los cuales la Asamblea para tratar la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado

al 30/12/2022 ha sido convocada fuera del plazo legal. 3-Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio

finalizado el día 30/12/2022. 4-Destino del Resultado del ejercicio. 5-Honorarios de directores Consideración de

las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico administrativas (art. 261 L. 19.550).

6.- Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de diciembre de 2022

7.- Compra de las acciones pertenecientes a la accionista Irene Amson por la Sociedad. Para asistir a la Asamblea

los Señores accionistas deberan comunicar su asistencia a la Sede Social con una anticipacion de 3 dias habiles

al de la fecha fijada para la Asamblea conforme lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta asamblea 17 22/12/2020 ENRIQUE LEONARDO ALFREDO RAZZETO

RIOS - Presidente

e. 14/06/2023 N° 44756/23 v. 22/06/2023