DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.

DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.

CUIT: 30-69326185-2. Se convoca a los accionistas de Distribuidora Rocca S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 13 de julio de 2023 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a

realizarse en la sede social sita en San Juan 1115 C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección

de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31-12-2022; 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31-12-2022;

5) Consideración de la gestión del directorio y de su retribución por el ejercicio finalizado el 31-12-2022; 6)

Designación de directorio por el término estatutario; 6) Consideración del cambio de domicilio de la sede social;

7) Autorizaciones para las inscripciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia.- NOTA: a) Los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea y depositar sus títulos accionarios hasta el día 10-

7-2023 en la sede social y podrán participar por representación, mediante poder o carta poder con la firma del

otorgante debidamente certificada. La documentación correspondiente al punto 3) se encuentra a disposición de

los accionistas, pudiendo ser retirada en la sede social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.194 - Segunda Sección 118 Miércoles 21 de junio de 2023

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/6/2020 OSVALDO DANIEL

ZAVATTARO - Presidente

e. 16/06/2023 N° 45767/23 v. 26/06/2023