MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

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30-58138551-6 Emisión de Obligaciones Negociables Simples Privadas en Dólares Estadounidenses Serie III

(ONSP Serie III) por Valor Nominal total de hasta U$S 200.000 (Dólares Estadounidenses doscientos mil), con

garantía común. Conforme al art. 9 y 10 de la Ley 23.576, modificada por las leyes 23.962 y 27.444 y reglamentaciones

vigentes, MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad”), mediante reunión de Directorio del 13 de

Junio de 2023 aprobó la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Privadas Serie III (“ONSP III”) conforme a

los siguientes Términos y Condiciones: A.- TÉRMINOS Y CONDICIONES: (i) Monto de Emisión de las ONSP Serie

III. Forma: V/N U$S 200.000 (Dólares Estadounidenses doscientos mil). Las ONSP Serie III serán nominativas, no

endosables, no convertibles, de valor nominal U$S 10.000 (Diez mil Dólares Estadounidenses) cada una. Serán

escriturales y se inscribirán en el libro de ONSP que el Emisor llevará en su carácter de Agente de Registro,

conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Obligaciones Negociables. (ii) Clases: Se emitirá una única

clase de ONSP Serie III. La misma será por hasta un V/N de U$S 200.000 (Dólares Estadounidenses doscientos

mil) (iii) Moneda de Emisión, Integración y Pago: Dólares Estadounidenses. (iv) Fecha de Emisión: La Emisión para

la única Clase será en el período comprendido entre el 21/06/2023 y el día 23/06/2023, fecha en que tendrá lugar

la aceptación de las Ofertas de Suscripción que formulen los interesados en adquirir las ONSP Serie III.(v) Precio

de colocación. Suscripción e Integración: Las ONSP Serie III se colocarán en forma privada al 100% de su valor

nominal. El precio de suscripción a la Fecha de Emisión será considerado a su valor par, es decir, la suma de

U$S 10.000 (diez mil dólares) por cada valor nominal unitario de ONSP Serie III. La integración del precio de

suscripción se realizará al contado en la Fecha de suscripción por el monto total de hasta U$S 200.000 (dólares

estadounidenses doscientos mil) y hasta el 23 de junio de 2023. Si en el período de Emisión no existieran interesados

en suscribir ONSP Serie III por hasta el Monto de Emisión, la Entidad podrá, a su exclusivo criterio: (a) prorrogar el

periodo de suscripción por un plazo máximo de cinco días hábiles, en cuyo caso publicará edictos por un día

estableciendo una nueva Fecha de Emisión o (b) reducir el monto de emisión hasta la suma efectivamente colocada,

pudiendo reabrir el periodo de suscripción por el Monto de Emisión residual cuando lo considere pertinente. En

este último supuesto, al precio de suscripción se le deberán adicionar los intereses devengados desde la Fecha

de Emisión original hasta la Fecha de Emisión de Monto de Emisión residual. Los Titulares deberán obligatoriamente

abrir una cuenta corriente o caja de ahorros en Dólares Estadounidenses en la Entidad, a su exclusivo nombre y

cargo que mantendrán abierta durante todo el periodo de vigencia de las ONSP. Una vez que resulten aceptadas

las Ofertas de Suscripción se considera que la Entidad se encuentra expresamente autorizada a debitar en forma

directa el Precio de Suscripción de las ONSP de sus respectivas cuentas o cajas de ahorro en la Fecha de Emisión.

Las ONSP serán colocadas exclusivamente a quienes tengan la condición de inversores calificados, de acuerdo a

lo previsto en el punto 3.3 de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” del BCRA.(vi) Tasa de Interés

Aplicable: Las ONSP Serie III devengarán intereses fijos desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Pago de

Servicios. La Tasa de Interés Aplicable será equivalente al 9,5% (nueve y medio por ciento) nominal anual. El monto

de los intereses será calculado sobre la cantidad de días efectivamente transcurridos y en base a un año de 365

días.(vii) Período de Devengamiento: El Período de Devengamiento para las ONSP Serie III será de 90 (noventa)

días corridos desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Pago de Servicios, sin perjuicio del derecho del Emisor

de rescatarlas anticipadamente conforme a lo establecido en el punto (xii) subsiguiente.(viii) Servicios de Interés:

el primer pago de los intereses devengados tendrá lugar transcurridos 30 días desde la fecha de cada suscripción,

y luego cada 30 días corridos (pagos mensuales de intereses) hasta cubrir los 90 días de devengamiento.(ix)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.194 - Segunda Sección 60 Miércoles 21 de junio de 2023

Amortización: el capital de las ONSP, será amortizado por la Entidad, en un único pago, equivalente al 100% (cien

por ciento) del valor nominal de las ONSP, al término de los 90 días contados desde la fecha de cada suscripción,

sin perjuicio del derecho del Emisor de rescatarlas anticipadamente conforme a lo establecido en el punto (xii)

subsiguiente.(x) Fecha de Pago de Servicios: Para la única Clase la Fecha de Pago de Servicios de intereses tendrá

lugar mensualmente, siendo el primer pago a los treinta días contados desde cada suscripción. Si cualquier pago

de capital o intereses de las ONSP debiera ser abonado en una fecha que no fuera un Día Hábil, dicho pago será

efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior, y tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la

fecha en la cual vencía el mismo, sin que se devenguen intereses adicionales.(xi) Forma y condiciones de pago:

Todos los pagos efectuados con causa en las ONSP Serie III, tanto de capital como de intereses, serán realizados

por el Emisor en Dólares Estadounidenses no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 765 del Código Civil

y Comercial de la Nación, mediante acreditación en la cuenta abierta por los Titulares en Montemar, sirviendo el

comprobante de la acreditación de los fondos de suficiente recibo y carta de pago. En caso de resultar imposible

la acreditación en la referida cuenta, el domicilio de pago de las ONSP será el de Montemar, sito en calle San

Martín 1152, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina. (xii) Rescate: Una vez transcurridos

30 días desde la Fecha de Emisión, en cualquier momento, la Compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de

rescatar las ONSP Serie III para su total cancelación. El precio de rescate será equivalente al saldo de capital

pendiente de amortización, más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate. Bajo

ningún supuesto los Tenedores tendrán derecho a solicitar el rescate anticipado total o parcial de las ONSP Serie

III. La voluntad de rescatar será comunicada por el Emisor a los Tenedores con no menos de 5 (cinco) y no más de

15 (quince) días hábiles de antelación, mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio que cada tenedor

hubiere consignado en la Oferta de Suscripción y mediante la publicación por 1 (un) día hábil en el Boletín Oficial

de la República Argentina. En la fecha determinada de rescate los fondos correspondientes serán acreditados en

la cuenta abierta por el o los Titulares en la Entidad considerándose rescatadas mediante la sola acreditación de

los fondos. El Emisor procederá a asentar el rescate y la correspondiente cancelación de las ONSP en el libro de

registro de Tenedores de ONSP Serie III. B. -DATOS DE LA EMISORA: MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de Mendoza el 10 de octubre de 1968, bajo el Nº 479,

fs. 206, T° 39, y N° 1269, fs. 69, T° 5° A Registro Público de Sociedades Anónimas. Tiene su sede social inscripta

en Avda. San Martín 1152 de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza – República Argentina. Tiene un plazo

de duración de 50 años contados a partir de la inscripción registral de su prórroga, realizada el 24 de julio de 2018.

Objeto social: La Sociedad tiene por objeto social actuar como compañía financiera en los términos de la Ley

21.526 de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad goza de plena capacidad jurídica

pudiendo realizar todos los actos, negocios y negociaciones tendientes al mismo. Capital social al 31/12/2022:

$ 8.500.000 (pesos ocho millones quinientos mil). Patrimonio neto al 31/12/2022: $ 1.030.697.000 (pesos mil treinta

millones seiscientos noventa y siete mil). Al día de la fecha existen obligaciones negociables emitidas con

anterioridad por un monto V/N U$S 550.000 (Dólares Estadounidenses quinientos cincuenta mil), las mismas

fueron emitidas en dos Clases de ONSP Serie I, la Clase A por hasta un V/N de U$S 400.000 (Dólares Estadounidenses

cuatrocientos mil) y la Clase B por hasta un V/N de U$S 150.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta mil).

Ambas Clases se encuentran canceladas a la fecha de esta publicación. También existen obligaciones negociables

emitidas por un monto V/N U$S 500.000 (Dólares Estadounidenses quinientos mil), emitidas en una única clase A

de ONSP Serie II. Las mismas no han sido canceladas a la fecha de esta publicación. No existen deudas con

privilegios o garantías que la emisora tenga contraídas al tiempo de la emisión.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/06/2023

Ramiro Santurio - T°: 118 F°: 308 C.P.A.C.F.

e. 21/06/2023 N° 46220/23 v. 21/06/2023