BOLDT S.A.

BOLDT S.A.

30-50017915-1 – CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (en adelante, la

“Asamblea”) para el día 26 de julio de 2023, en primera convocatoria para las 11:00 horas, la cual se celebrará en

forma presencial en la sede social de la Sociedad sito en Aristóbulo del Valle 1257 Piso 2° y “a distancia” mediante

la utilización de videoconferencia de la aplicación “Zoom” de conformidad con lo previsto por el Art. 14° de los

Estatutos Sociales, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Conformidad sobre los medios y modos elegidos

para la celebración de la asamblea; 2) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta junto con el Presidente;

3) Consideración y, en su caso, aprobación de la escisión de parte del patrimonio de la Sociedad y la constitución,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.195 - Segunda Sección 80 Jueves 22 de junio de 2023

con el patrimonio escindido, de cuatro (4) nuevas sociedades anónimas; 4) Consideración y, en su caso, aprobación

de los estados financieros separados intermedios condensados de la Sociedad al 30 de abril de 2023, sus notas

y documentación complementaria; y del balance especial de escisión exigido por el Art. 88 inciso 2) de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias (en adelante, la “LGS”) (Estado de situación financiera especial

de escisión al 30/4/23, sus notas y documentación complementaria); 5) Consideración y, en su caso, aprobación

de la reducción del capital social de la Sociedad como consecuencia de la escisión referida en el punto 3) del

Orden del Día; 6) Consideración y, en su caso, aprobación de la constitución, sede social, capital social, suscripción

de acciones, integración del capital y estatuto social de Holdsat S.A., y de la designación de los miembros de su

Directorio y Sindicatura y de la solicitud de su ingreso al régimen de la oferta pública; 7) Consideración y, en su

caso, aprobación de la constitución, fijación de su sede social y capital social, suscripción de acciones, integración

del capital y estatuto social de Boldt Servicios Tecnológicos S.A., BSA Desarrollos S.A. y BSA Inversiones S.A., y

de la designación de los miembros de su Directorio y Sindicatura; 8) Consideración y, en su caso, atribución de las

acciones de las sociedades escisionarias a los accionistas de la Sociedad; 9) Consideración y, en su caso,

aprobación del derecho de receso previsto por el Art. 245 de la Ley General de Sociedades por parte de todo aquel

accionista de la Sociedad disconforme con la decisión de escindir la Sociedad referida en el punto 3) del Orden

del Día; 10) Delegación de facultades en el Directorio y otorgamiento de autorizaciones. De conformidad con lo

dispuesto por el Art. 238 de la LGS, es requisito para poder participar de la Asamblea, que los accionistas que así

lo deseen instruyan el bloqueo de sus tenencias al depositante a través del cual mantengan sus tenencias, antes

de las 18 horas del día 21 de julio de 2023. La Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario

para sesionar un quórum del 60% de las acciones con derecho a voto; y deberá adoptar las distintas resoluciones

conforme a la mayoría agravada dispuesta por el último párrafo del Art. 244 de la LGS. Es decir, se requerirá del

voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos. Se recuerda

a los Sres. Accionistas que con una anticipación no menor a diez (10) días antes de la fecha de realización de la

Asamblea se pondrá a su disposición el prospecto de escisión en la autopista de la información financiera de la

Comisión Nacional de Valores www.cnv.gov.ar bajo el ítem “Empresas - Boldt S.A. – Hechos Relevantes”. A su vez,

a partir de la fecha indicada precedentemente, los accionistas podrán obtener un ejemplar de dicho prospecto en

la sede social de la Sociedad sita en Aristóbulo del Valle 1257 Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina y en el sitio web institucional de la Emisora www.boldt.com.ar. Asimismo, se informa que los

estados financieros y el balance especial de escisión referidos en el punto 4° del Orden del Día se encontrarán a

disposición de los señores accionistas en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de

Valores, www.cnv.gov.ar”. La participación en modalidad “a distancia” se realizará a través de la plataforma “Zoom”

a la que podrá accederse mediante el link que será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. Mediante la utilización de ese sistema

de videoconferencia: (i) se garantizará la libre accesibilidad de aquellos accionistas que opten por participar bajo

dicha modalidad, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas

extraordinarias y resolverá como primer punto del orden del día también su celebración a distancia con la mayoría

exigible para la reforma del estatuto social; (iii) se permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual será grabada en soporte digital; (iv) se efectuará la conservación

de la grabación por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran.

Los accionistas que deseen participar de la Asamblea a través de la modalidad “a distancia” deberán comunicar

su asistencia por correo electrónico a la siguiente dirección: relmercado@boldt.com.ar, debiendo acompañar las

constancias que a tales efectos emita Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362 Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 21 de julio 2023

a las 18:00 horas inclusive. Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf. Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores), al

momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los

titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o

denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la

mencionada norma. Asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,

deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin, deberán consignar el nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la Asamblea podrán

acceder los accionistas que hayan comunicado su asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el

correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado su

asistencia a la Asamblea, salvo que se haya indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico. Se ruega

a los señores accionistas que opten por participar bajo la modalidad “a distancia” presentarse con no menos de

35 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y

registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea comenzará

puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. Todos los

accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea, ya sean que participen en

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.195 - Segunda Sección 81 Jueves 22 de junio de 2023

forma presencial como a distancia o virtual. Al momento de ingresar a la Asamblea cada uno de los participantes

deberá indicar el lugar donde se encuentra y los siguientes datos personales: (a) nombre y apellido o denominación

social completa; (b) tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

y (c) domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones. Al momento de la votación, cada accionista será

preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen

que asegure su verificación en cualquier instancia. No se admitirán aquellos votos que se emitan sin audio y/o

imagen. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el

cumplimiento de los extremos antes mencionados. La documentación a ser considerada por la Asamblea se

encontrará a disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de

Información Financiera) y en el sitio web institucional de la Emisora www.boldt.com.ar. La firma del Registro de

Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea de aquellos accionistas que optaren por participar bajo la

modalidad “a distancia” se coordinará con posterioridad a la celebración de la Asamblea conforme lo dispuesto

en los artículos 32 y 33 de la RG de la CNV N° 939/2022.

Designado según instrumento privado acta directorio 1234 de fecha 27/02/2023 Antonio Eduardo Tabanelli -

Presidente

e. 21/06/2023 N° 46342/23 v. 27/06/2023