CLUB DE CAMPO GRAN BELL II S.A.

(CUIT 33-71145101-9) Se convoca a los Sres. accionistas de Club de Campo Gran Bell II SA a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de julio de 2023 en la calle Montañeses 3150 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a las 8 horas en primera convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del

Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término

3) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social

cerrado el día 31 de diciembre de 2022;

4) Consideración de la gestión de los señores Directores y Sindico y su remuneración.

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;

6) Consideración del presupuesto de gastos y recursos;

7) Reforma del artículo décimo tercero del estatuto social a fin de prever la posibilidad de celebrar las asambleas

a distancia;

8) Consideración de Convenio de Colaboración.

9) Autorizaciones.

Transcurrida una hora de la citada, si no se haya constituida legalmente la Asamblea, se celebrará la misma en

segunda convocatoria y se sesionará válidamente cualquiera sea el número de los accionistas presentes.

Para asistir al acto los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al

de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los Sres. Accionistas que cursen tal comunicación a la oficina

administrativa de Club, calle 467 entre 142 y 148, código postal 1896, City Bell (Bs. As.). Los accionistas pueden

hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el

artículo 239 de la Ley número 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 21/04/2022 RAUL

ANTONIO RIPOLL - Presidente

e. 21/06/2023 N° 46211/23 v. 27/06/2023

Texto del aviso