LABORATORIO COSMEPROF S.A.

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EDICTO

CUIT 30-70790690-8

El Directorio convoca a los Señores Accionistas LABORATORIO COSMEPROF S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 13 de Julio de 2023 a las 13:00hs en primera convocatoria, y 14:00hs en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Av. Corrientes 2817 4º “B”, C.A.B.A. los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, del ejercicio cerrado el 30/06/2022.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.

4) Remuneración del Directorio y Destino de los Resultados al cierre del ejercicio.

Los accionistas deberán confirmar su asistencia en el plazo legal establecido por la Ley 19.550, y depositar sus

acciones, todo ello mediante el envío de correo electrónico a la casilla fporres@bygabogados.com.ar, indicando:

(i) nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en

cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así

también la documentación que acredite tal representación, y (ii) número y cantidad de acciones que titularizan,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.195 - Segunda Sección 86 Jueves 22 de junio de 2023

adjuntando los respectivos títulos. La fecha límite para realizar la presente comunicación será el 10 de Julio de

2023 hasta las 23:59hs. La documentación consignada en el Art. 234 inc. 1, se encuentra a disposición de los

accionistas en la sede social.

Designado instrumento privado acta de fecha 21/6/2022 Alejandro Gustavo Tavella - Presidente

e. 15/06/2023 N° 45215/23 v. 23/06/2023