AGROAVAL S.G.R.

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CUIT: 30-70825510-2. CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el

día 24 de Julio de 2023, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria,

en la sede social de Av. Leandro N. Alem 815, piso 7º, Capital Federal a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente

al 21º ejercicio social cerrado el 28/02/2023. 2.- Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de

Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/2023 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de

la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/2023 y fijación de su

remuneración. 4.- Consideración de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2023 y su

destino, incluido la constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su

caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan. 5.- Consideración de las

cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios

partícipes y/o terceros no socios deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías. 6.- Consideración

del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo general

y tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Elección de 3 Consejeros titulares y 3 suplentes por renovación

de un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en

representación de las acciones Clase B (socios protectores) y 1 titular y 1 suplente en representación de las

acciones Clase A (socios partícipes). 10.- Elección de 3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo

mandato por 1 ejercicio, 2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de

las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase B (socios

protectores). 11.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.-

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2ª

convocatoria a las 15:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la asamblea

los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para su

celebración (art. 42 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que

sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo

documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas

que se indican en el art. 43 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de

Mayo de 2023.

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO 3055 27/06/2022 MIGUEL ALBERTO ACEVEDO -

Presidente

e. 23/06/2023 N° 47248/23 v. 29/06/2023