MARIANNA S.A.

MARIANNA S.A.

33-64483801-9. CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de MARIANNA S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el 12 de julio de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria en

Uruguay 880, Piso 6º, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término legal; 3) Consideración del informe del

directorio sobre la explotación agropecuaria para la campaña 2023-2024 en los establecimientos rurales bajo

explotación arrendados a la sucesión de Miguel Angel Currao y Antonia Filomena Costantino; 4) Consideración

del Balance General, Estado de Resultados, Memoria, cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2022; 5) Absorción de la pérdida del ejercicio con los resultados acumulados del Directorio; 6)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.196 - Segunda Sección 34 Viernes 23 de junio de 2023

Consideración y aprobación de la gestión del directo rio; 7) Fijación del número y designación del nuevo directorio.

El Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 01/07/2021 MIGUEL ANGEL PANTALEON

CURRAO - Presidente

e. 23/06/2023 N° 47247/23 v. 29/06/2023