PATAGONIA S.A. LANERA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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30-61631463-3. En la ciudad de Buenos Aires a los 15 dias del mes de Junio del año 2023 siendo las 11 horas se

reúnen en la sede social la totalidad del Directorio de Patagonia SA que firman al pie de la presente acta. El Sr

Presidente da por abierto al acto y manifiesta que la reunión tiene por finalidad convocar a una Asamblea Ordinaria

en sede social para el próximo 14 de julio del 2023 a las 16 horas en Libertad 960 Piso 10° A de la C.A.B.A.

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.- 2) Cesan en el

cargo del Directores actuales por vencimiento de mandato.- 3) Consideración de la gestión del directorio saliente.-

4) Elección del nuevo directorio. Constituye un punto importante culminar trámites ante Registro de Personas

Jurídicas y rubricación de libro de Asistencia Asamblea al completarse los folios del Libro numero DOS que consta

de 49 páginas y rubricar consecuentemente la rubrica de un nuevo LIBRO nro 3 (TRES) - Sin mas esperando la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.196 - Segunda Sección 96 Viernes 23 de junio de 2023

concurrencia de la totalidad de los Srs accionistas y ofreciendo disculpas por molestias que puedan originar, se

cierra el acto siendo las 11.40 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 30/9/2019 MARIO OSCAR MACAGNO -

Presidente

e. 21/06/2023 N° 45892/23 v. 27/06/2023