NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

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CUIT 30-51999942-7

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Sres. accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 11 de julio de 2023, a las 16 horas, en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17 hs, en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 1688 de esta

C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1° - Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2° - Designación de Sindico y de nuevas autoridades;

3° - Consideración de la gestión de los directores;

Nota: Los Accionistas para intervenir en la asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede

social, con no menos de tres días hábiles a la fecha de realización de la asamblea.

El Directorio. Ejemplares de Balance a disposición. Síndico Titular: Dr. Norberto José Perrone

Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 56 de fecha 23/8/2022 Norberto José Perrone -

Síndico

e. 22/06/2023 N° 46419/23 v. 28/06/2023