LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

30-71058911-5 Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse

en Av. Santa Fe 969, piso 3º, CABA, el día 11/07/2023, a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00

hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de accionistas para firmar

el acta. 2. Razones del tratamiento de los ejercicios fuera del término legal. 3. Tratamiento de los documentos

establecidos por el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2018,

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. 4. Consideración del resultado de los ejercicios y el destino de los resultados

negativos acumulados. 5. Consideración de la gestión del Directorio. 6. Fijación de los honorarios del Directorio.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de directores titulares y suplentes

por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato. 8. Designación de autorizados con facultades

especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea. Nota: Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán cursar comunicación en Cerrito 1266, piso 5º, Oficina 20, CABA, para que se les inscriba en

el Libro de Asistencia con 3 días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550. A

todos sus efectos este Directorio pone a disposición de los Sres. Accionistas en Cerrito 1266, piso 5º, Oficina 20,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.198 - Segunda Sección 85 Martes 27 de junio de 2023

CABA, copias del Balance General al 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021, y demás documentación

establecida por ley, así como los Libros Contables y Sociales.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/11/2018 Jose Luis Ceferino Cavanagh - Presidente

e. 23/06/2023 N° 47342/23 v. 29/06/2023