N° 47245/23 Aviso del Boletín Oficial
ENERGIA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ENERGIA ARGENTINA S.A.
CUIT 30709099724. CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas de Energía Argentina S.A. a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 19 de julio de 2023 a las 11:00 horas y en segunda
convocatoria a las 12:00 horas, a través de medios electrónicos conforme lo dispuesto en el Artículo VEINTUCUATRO
de los Estatutos Sociales de la Compañía para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos)
accionistas para firmar el Acta 2) Consideración de la convocatoria fuera de término 3) Consideración de la
Memoria y Estados Contables indicados en el artículo 234, Inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico finalizado al 31.12.22. Tratamiento del resultado del ejercicio 4) Consideración de la gestión
del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.22 5) Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.22. 6) Rectificación de los importe
abonados a los Directores en concepto de honorarios por el período 2021. 7) Aprobación de la retribución de los
Directores y Síndicos durante ejercicio 2022. Fijación de anticipos de honorarios para Directores y Síndicos durante
el ejercicio 2023.8) Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 2023. 9) Consideración del Presupuesto del
Comité de Auditoría para el ejercicio 2023. 10) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que surjan
de la Asamblea.
NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir
a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando
en el asunto “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”, indicando datos completos, nombre del accionista y correo
electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El link y el modo de acceso
al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que
indiquen en su notificación de asistencia.
EL DIRECTORIO. Firma: Dr. Agustín Gerez. Presidente de Energía Argentina S.A. Designado por Asamblea Especial
Ordinaria de Clase A, de fecha de fecha 27 de enero de 2021 reanudada en cuarto intermedio del día 01 de febrero
de 2021 de febrero de 2021. Agustín Gerez Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 1/2/2021 AGUSTIN GEREZ - Presidente
e. 23/06/2023 N° 47245/23 v. 29/06/2023