LAS QUINTAS DEL TIGRE S.A.

LAS QUINTAS DEL TIGRE S.A.

CONVOCATORIA

CUIT: 30-70058130-2. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de julio de

2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Av. del Libertador 5930, piso 10º, CABA. A fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista en

el artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias (la “Ley General de Sociedades”), correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Motivos de la convocatoria fuera de término; 3)

Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino; 4)

Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2022; 5) Consideración del número de Directores y su elección; y 6) Capitalización de los aportes irrevocables

recibidos por la Sociedad. Aumento del capital social con o sin prima de emisión y reforma del artículo 4° del

Estatuto Social; 7) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia mediante el envío a la dirección de correo electrónico jptagle@yahoo.com, hasta el día 13 de julio

de 2022, inclusive. Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Se

ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación a la hora prevista para el comienzo de la reunión,

a fin de acreditar los poderes y, en su caso, firmar el libro de Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado Acta de ASAMBLEA GRAL. ORD. del 17/5/2022 JUAN PABLO AITA TAGLE

- Presidente

e. 27/06/2023 N° 48166/23 v. 03/07/2023