NAVIERA ACRUX S.A.

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CUIT: 30-70797412-1. Por 5 días. CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS el 18 de

JULIO de 2023 en sede social Zapiola 2330, 5°,26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primera convocatoria:

14 hs; segunda convocatoria: 15 hs. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración y Aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022. 3) Tratamiento de los resultados acumulados. 4) Consideración

de la distribución de resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Designación de nuevo

Directorio por finalización de mandato. 7) Remuneración de los directores.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD DEL 16/01/2020 PABLO MARTIN VIGNES -

Presidente

e. 23/06/2023 N° 46908/23 v. 29/06/2023