BARRIO PARQUE JORGE NEWBERY S.A.

BARRIO PARQUE JORGE NEWBERY S.A.

(30-70835452-6) Por Acta de Directorio Nº 70 de fecha 23/06/2023 Se convoca a los señores accionistas de

Barrio Parque Jorge Newbery Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2023

a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle

Lavarden 188 Parque Patricios Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del

Día: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente y secretario/a de la

misma. 2°) Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Cuadros Anexos;

Propuesta de Distribución de Excedentes e Informes de Auditoría correspondiente a los balances de los períodos

2018, 2019, 2020 y 2021. 3°) Puesta a votación la aprobación de los balances de los periodos 2018, 2019,2020 y

2021. 4°) Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio que finaliza el mandato. Punto 5°) Designación

de Presidente, Vicepresidente y Director Titular y Suplente por finalización de mandato de los accionistas. 6°)

Creación de un Consejo Consultivo compuesto por cinco (5) accionistas para ayudar a las autoridades, en las

tareas inherentes al normal desenvolvimiento de la Sociedad, detallando en Anexo a la presente los derechos

y obligaciones de cada integrante. 7°) Designación de los cinco (5) accionistas para integrar el consejo citado

en el punto 6) precedente. 8°) Poner a consideración el cese de funciones del Administrador Marcos Loioco y

análisis de su gestión. 9°) Poner en consideración la tarea desarrollada por las/los Sra. Burcaicea Daniela y Sr.

Victor Vassallo y la propuesta de hacerse cargo de la Administración de la Sociedad por el término de 2 (dos)

años. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación con no menos de 3 días hábiles

de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria, es decir hasta el día 11/07/2023 a las hs 18:30, indicando

nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo

caso deberán informar los datos de los apoderados que asistirán, como así también la documentación que acredite

tal representación.

Designado según instrumento privado acta directorio 51 de fecha 2/11/2017 hector raul barrios - Presidente

e. 27/06/2023 N° 48067/23 v. 03/07/2023