INDUSTRIAL PILET EXIMPORT S.A.

INDUSTRIAL PILET EXIMPORT S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de mayo de 2023, siendo las 14:00 horas, se reúnen

en la sede social en Av. de los Constituyente 4631, Capital Federal, el Directorio de Industrial Pilet Eximport S.A.

CUIT 30-54986253-1 con la presencia de los directores que firman al pie. Iniciada la sesión toma la palabra el

señor presidente, Horacio Lewinsky quien manifiesta que el objeto de la presente reunión es considerar la renuncia

presentada por el Sr. Daniel Lewinsky a su cargo de Vicepresidente y Director. El Sr. Horacio Lewinsky informa que

a partir del 25 de abril de 2023 el Sr. Daniel Lewinsky comunicó su decisión de renunciar al cargo de Vicepresidente

y Director de la sociedad por motivos personales y que hacen a la marcha de la sociedad. Seguidamente, el Sr.

Horacio Lewinsky propone que se acepte la renuncia mencionada ya que la misma no resulta dolosa, intempestiva

ni afecta el normal funcionamiento del Directorio y que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que

se convoque, determine si se designará un nuevo Vicepresidente en su reemplazo. Luego de un breve debate, el

Directorio por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Presidente y aceptar en forma expresa la renuncia

presentada. Se asumen las cargas y ejecución de los trámites necesarios para la inscripción en los organismos

pertinentes. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 14.30 horas. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 123 de fecha 22/06/2023 Reg. Nº 1040

YAMIL DEBORA ASTRADA - T°: 142 F°: 510 C.P.A.C.F.

e. 30/06/2023 N° 49278/23 v. 30/06/2023