MAITEN S.A.C.I.A.I. Y F.

MAITEN S.A.C.I.A.I. Y F.

CUIT 30508637094 – Se hace saber que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha

24/11/2021, se resolvió: i) Modificar el Artículo 10º del Estatuto Social respecto al número de integrantes del Directorio

y el plazo de duración de los mandatos, estableciendo un mínimo de 1 y un máximo de 5 Directores, quienes serán

designados por un mandato de 3 ejercicios; ii) Prescindir del Órgano de Fiscalización Social, delegando la facultad

de fiscalizar en los accionistas de forma individual en los términos del artículo 55 de la Ley 19.550, y reformar el

Artículo 13° del Estatuto Social en tal sentido; iii) Por vencimiento de los mandatos, cesaron en sus cargos: Director

Titular y Presidente del Directorio: Víctor Hugo Pichetti (h) – Director Titular: Javier Gonzalo Pichetti - Director

Titular: Víctor Hugo Pichetti (p); iv) Fijar en 4 el número de Directores, 2 titulares y 2 suplentes, designándose

en los cargos a: Director Titular y Presidente: Víctor Hugo Pichetti (h) - Director Titular y Vicepresidente: Javier

Gonzalo Pichetti - Directores Suplentes: Ana Inés Camacho - Gian Franco Pichetti. Todos los Directores aceptaron

los respectivos cargos, y fijaron domicilio en la calle Ayacucho N° 984 – Planta Baja - Oficina “A” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; v) Fijar la sede social por fuera del articulado del Estatuto Social, modificando el Artículo

1º del Estatuto Social, el cual quedó redactado en los siguientes términos: “ARTICULO PRIMERO. La Sociedad

se denomina “MAITEN SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA, Y

FINANCIERA”, y tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo,

por decisión del Directorio, establecer sucursales, agencias, o cualquier otra clase de representación en el país

y en el extranjero.”; vi) Trasladar la sede social al domicilio sito en calle Ayacucho N° 984 – Planta Baja - Oficina

“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El traslado no implica reforma del Estatuto Social. Autorizado según

instrumento privado Acta Asamblea de fecha 24/11/2021

Juan Manuel Blanco - T°: 119 F°: 469 C.P.A.C.F.

e. 30/06/2023 N° 49058/23 v. 30/06/2023