AGL CAPITAL S.A.

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CUIT N° 30-71090704-4 - Convócase a los accionistas de AGL CAPITAL S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 18 de julio de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y

903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234

inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la

sociedad finalizado el 31 de diciembre del 2022; 3) Consideración de los resultados del ejercicio; 4) Tratamiento

de la gestión del Directorio y los síndicos durante el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio en

exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550 y retribución de los síndicos; 5) Designación

de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio; 6) Confirmación expresa en los términos

de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 48 de la Resolución General

N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas fecha 4 de agosto de 2022, en particular: “1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración del atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550

y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre del

2021; 4) Consideración de los resultados del ejercicio; 5) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio

bajo consideración. Retribución del Directorio en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley

19.550; 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término

de tres ejercicios; 7) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio; y 8)

Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes”; y 7) Autorizaciones”.

Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar asistencia a la sociedad para su registro en el Libro

de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 12 de julio de 2023

inclusive, en la oficina sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado: Mariano Sebastián Weil.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 10/05/2019.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 4/8/2022 mariano sebastian weil - Presidente

e. 29/06/2023 N° 48559/23 v. 05/07/2023