EMILIO PEDRONI Y CIA. S.A.

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C.U.I.T. 30-56811191-1 - Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 27/04/23, con la asistencia del

59% del capital social, se resolvió por unanimidad la modificación del estatuto a saber “ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de tres con mandato

por tres ejercicios, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán

automáticamente en caso de ausencia del titular al directorio, en reemplazo del titular para que fue electo.- Los

directores permanecerán en sus cargos aún vencido el mandato, hasta tanto la asamblea designe su reemplazante

(artículo 257, segundo párrafo de la Ley 19.550), y podrán ser reelegidos indefinidamente. La asamblea fijará el

número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de

sus miembros titulares y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el presidente desempatará

votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares,

designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- ARTÍCULO NOVENO: Los

directores deben prestar garantía por el desempeño de sus funciones, la que deberá ajustarse como mínimo a

los recaudos de monto, forma y vigencia que establezca la normativa vigente en la materia. Dicha garantía podrá

constituirse en bonos, títulos públicos o sumas de dinero en moneda argentina o extranjera y debe ser depositado

en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad. También podrá consistir en fianzas, avales

bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:

Sindicatura. La sociedad prescinde de la sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar los libros y

papeles sociales y recabar del directorio los informes que estimen pertinentes. Si la sociedad quedara encuadrada

en el régimen de fiscalización permanente del artículo 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de: en

el supuesto del inciso 2), un síndico titular designado por el término de tres ejercicios, por asamblea. Asimismo,

por asamblea se podrá designar también un síndico suplente. El síndico tendrá las funciones establecidas en los

artículos 294 y 295 de la ley 19.550. En este último supuesto, los accionistas no podrán ejercer el control individual

que les confiere el artículo 55 de la ley 19.550. En los demás supuestos, por una Comisión Fiscalizadora integrada

por tres Síndicos Titulares con mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual número

que titulares y por el mismo plazo, quienes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia en la forma prevista en

el artículo 292 de la ley 19.550. La Comisión Fiscalizadora tendrá las atribuciones y deberes previstos en el artículo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.203 - Segunda Sección 7 Martes 4 de julio de 2023

294 del citado ordenamiento legal y percibirá la remuneración que determine la Asamblea con imputación a gastos

generales o a utilidades realizadas y liquidas del ejercicio en que se devengue. La Comisión Fiscalizadora deberá

reunirse cuando lo solicite uno de sus miembros y como mínimo una vez cada tres meses. Sesionará válidamente

con la presencia de la mayoría de votos presentes, sin perjuicio de los derechos que le corresponden al Síndico

disidente. Llevará un Libro de Actas en el que se dejarán constancia de sus deliberaciones. Para la asistencia de

las reuniones de Directorio o a las Asambleas, la Comisión Fiscalizadora podrá designar como representante a

uno de sus miembros, sin perjuicio de los derechos de los demás miembros y asistir a tales reuniones. Autorizado

según instrumento privado Acta de asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/04/2023

Isaac Carlos Sydransky - T°: 69 F°: 332 C.P.A.C.F.

e. 04/07/2023 N° 50350/23 v. 04/07/2023