GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

CUIT 30-50019461-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18 de Julio de 2023, a las

10,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria a las 11,00 horas en

Sarmiento 246 7° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Airees a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2023.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2023

5) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

6) Aprobación gestión Directores y Síndicatura por el Ejercicio 2022/2023.

7) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2023

8) Ratificacion Director titular y eleccion de Director suplente.

9) Tratamiento destino de la cuenta Ajuste de Capital

Nota 1: Al tratar el punto 9º la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria

Nota 2: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir a la calle Sarmiento 246

7° Piso C.A.B.A. la constancia de titularidad hasta el 12/07/2023 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/7/2022 Pablo Gonzalo Mari - Presidente

e. 03/07/2023 N° 49545/23 v. 07/07/2023