ROLAND BERGER S.A.

ROLAND BERGER S.A.

33-63939619-9 Correlativo IGJ: 1.526.068. Se convoca a los señores Accionistas de ROLAND BERGER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 19

de julio de 2023 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, a ser celebrada

en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., a fin de que se trate el siguiente orden del día: 1) Designación de los

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2021 y 2022. 3) Consideración de

los estados contables finales de liquidación al 31 de mayo de 2023 y del proyecto de distribución. 4) Consideración

de la gestión del Liquidador. Aprobación de sus honorarios. 5) Cancelación de la inscripción registral de la sociedad.

6) Conservación de libros y documentos sociales por el término legal. 7) Autorizaciones. NOTA: Se informa a los

señores accionistas que en virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia y voto en

la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en el art.

238 de la Ley 19550 en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., sede del Estudio Leonhardt & Dietl, Abogados en el

horario de 9 a 15 horas o al correo electrónico kathia.lutz@leodi.com.ar. La Sociedad mantendrá informados a sus

accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones respecto de cualquier modificación, en caso que las

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.204 - Segunda Sección 75 Miércoles 5 de julio de 2023

circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la sociedad no se

encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/5/2023 Martin Sebastian Dietl - Liquidador

e. 03/07/2023 N° 49548/23 v. 07/07/2023