GRUPO C.V. S.A.

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CUIT: 33-70269466-9

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de

Juncal 3118 PB, C.A.B.A., para el día 27 de Julio de 2023 a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,30

horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos por los que la Asamblea se lleva a cabo fuera de término.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 por el Ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2022 y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

4) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

Designado según instrumentos privados de designación de asamblea 24 de fecha 23/4/2019 Alberto Julio Gallo -

Presidente

e. 05/07/2023 N° 50975/23 v. 11/07/2023