JUAN B JUSTO S.A.T.C.I.

JUAN B JUSTO S.A.T.C.I.

30-56844599-2: Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para el

día 21 de julio de 2023, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria;

en sede de la calle Reservistas Argentinos 452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA que dice: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Modificación de

los Artículos 8* y 11* del Estatuto Social; 3º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 4º)

Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º Ley General de Sociedades y destino de los resultados,

todo referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022; 5º) Consideración de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia; 6º) Retribución a Directores por funciones técnico-administrativas (Art. 261 punto 3º de la

Ley 19.550); 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección; 8º) Elección de los Miembros

del Consejo de Vigilancia Titulares y fijación del número de Miembros del Consejo de Vigilancia Suplentes y su

elección.- EL DIRECTORIO.-

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 59 DEL 23/10/2021 RICADO MARCELO

CRUZ - Presidente

e. 03/07/2023 N° 49966/23 v. 07/07/2023