LATETE S.C.A.

LATETE S.C.A.

30-60028233-2. Escritura 104 del 09/06/2023, Esc. María Josefina Bilbao, Folio 302, Registro 988 CABA, de

transcripción de Acta de Asamblea General Extraordinaria del 30/04/2023 por la que se aprobó a) Aumento de

capital de $ 12.000 a $ 9.000.000; b) Transformación de LATETE S.C.A. en LATETE S.A., a partir del 30/04/2023;

b) Aprobación del Balance Especial de Transformación al 31/03/2023; c) Aprobación de Estatuto Social:

DENOMINACIÓN: “LATETE S.A.”, siendo continuadora por transformación de LATETE S.C.A.. OBJETO: Tiene

por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: A)

Agropecuarias: mediante la explotación de campos y/o establecimientos agropecuarios propios o de terceros,

concertar aparcerías, medianerías y/o pastoreos, capitalizar campos y/o haciendas, administrar establecimientos

agrícola – ganaderos, como así también dedicarse a la compra – venta de animales, cereales, forrajes y/o semillas

de cualquier clase y demás artículos agropecuarios y rurales vinculados con su objeto principal.- B) Inmobiliarias:

mediante la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, fraccionamiento, loteos

y urbanizaciones, construcción, colonización, subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento, administración y

explotación bajo cualquier forma de bienes inmuebles, urbanos y rurales, incluso las operaciones comprendidas

en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.- C) Financieras: mediante el aporte de capitales en

dinero y/o en especie a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, o particulares para toda clase de

operaciones realizadas o a realizarse, así como la compraventa de títulos, acciones o debentures y toda clase de

valores, y papeles de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse, constitución y transferencia

de hipotecas y otros préstamos, con exclusión de las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras

y toda otra que requiera el concurso público.- Para tales fines, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones, asociarse con otras personas, constituir uniones transitorias de

empresas y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por las leyes y por el presente estatuto.- DURACIÓN:

99 años contados a partir del 26/12/2000.- CAPITAL: El capital social se fija en la suma de pesos nueve millones

($ 9.000.000) representado por nueve millones (9.000.000) acciones ordinarias nominativas de un peso ($ 1) valor

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.206 - Segunda Sección 34 Viernes 7 de julio de 2023

nominal cada una, con derecho a un voto por acción.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará

a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de un (1) miembro titular y un máximo de cinco (5) miembros

titulares, con mandato por tres ejercicios.- La sociedad prescinde de la sindicatura.- REPRESENTACIÓN LEGAL:

Presidente del Directorio o Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del Presidente.- CIERRE DE

EJERCICIO: actual: 31 de marzo de cada año.- d) ACCIONISTAS: (i) Francisco Fadrique ALVAREZ de TOLEDO,

argentino, nacido el 19/05/1954, DNI 11.045.233, C.U.I.T: 20-11045233-1, productor agropecuario, divorciado, titular

de 8.760.000 acciones representativas de $ 8.760.000 de capital; (ii) Rodrigo Fadrique ALVAREZ de TOLEDO,

argentino, nacido el 30/12/ 1989, DNI 35.072.361, C.U.I.T: 20-35072361-8, publicista, soltero, CABA, titular de

120.000 acciones representativas de $ 120.000 de capital, y (iii) Santiago Javier ALVAREZ de TOLEDO, argentino,

nacido el 01/07/1991, DNI 36.170.735, C.U.I.T: 20-36170735-5, administrador y consultor agropecuario, casado,

titular de 120.000 acciones representativas de $ 120.000 de capital, todos domiciliados en la calle Gelly 3596, 7º

piso, CABA. e) SEDE SOCIAL: Gelly 3596, 7º piso, CABA; f) Elección de Directores con mandato por 3 ejercicios:

Director Titular y Presidente: Francisco Fadrique Alvarez de Toledo, Director Suplente: Santiago Javier Alvarez de

Toledo, ambos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Gelly 3596, 7º piso, CABA. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 104 de fecha 09/06/2023 Reg. Nº 988

MARIA JOSEFINA BILBAO - Matrícula: 4974 C.E.C.B.A.

e. 07/07/2023 N° 52071/23 v. 07/07/2023