ROALES S.A.

ROALES S.A.

CUIT 33-66352882-9 ROALES SA Se convoca a los señores accionistas de ROALES SA (“la Sociedad”) a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día jueves 27 de Julio de 2023 a las 12 hs en primer convocatoria

y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1376, piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta; 2) Razones por

las cuales la Asamblea fue convocada fuera de término; 3) Consideración de la documentación del art. 234, inc.

1 de la Ley General de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos No28 y No29, finalizados el 31

de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 respectivamente, la aprobación de la gestión del Directorio, la

aprobación de honorarios para los miembros del Directorio y la distribución de utilidades; y 3) Cambio de la sede

social.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 2/8/2017 JORGE RAUL CRUZ - Presidente

e. 07/07/2023 N° 51641/23 v. 13/07/2023