CEDROS DORADOS S.A.

CEDROS DORADOS S.A.

30-58067370-4. CONVOCASE a los Accionistas de “CEDROS DORADOS S.A.” a la Asamblea General Ordinaria

para el día 04 de agosto de 2023, EN PRIMERA CONVOCATORIA a las 19 horas y UNA HORA DESPUES en

SEGUNDA CONVOCATORIA en el domicilio de Avenida Udaondo Nro. 1470 Ciudad de Buenos Aires a efectos de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación De Dos Accionistas Para Firmar El Acta. 2) Motivos De

La Convocatoria Fuera De Termino E Informe De Gestión. 3) Consideración De Los Documentos Indicados En El

Art. 234, Inc. 1º De La LGS Correspondientes A Los Ejercicios Económicos Cerrados Al 31/12/2017, 31/12/2018,

31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio En Los Ejercicios De

Incumbencia. 5) Fijación Del Numero Y Designación De Directores Titulares Y Suplentes Por el Termino Estatutario

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.207 - Segunda Sección 64 Lunes 10 de julio de 2023

de Tres Años. 6) Designación De Sindico Titular Y Sindico Suplente Por el Termino Estatutario de Tres Años.

7) Cambio De Domicilio De La Sede Legal. NOTA 1: Se hace saber a los accionistas que quieran concurrir a la

asamblea que deberán cursar la comunicación correspondiente conforme plazos previsto en el estatuto social,

conforme modos de ley y/o mediante mail a: adm.elbarranco@gmail.com. En caso de que un accionista participe

mediante un apoderado deberá enviar previamente a la misma dirección de correo electrónico, el instrumento

habilitante que acredite la representación. NOTA 2: La documentación que se somete a consideración en el punto

3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la Avenida Corrientes 1485, piso 8°,

oficina “X”, CABA o podrá ser requerido su envío por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla

adm.elbarranco@gmail.com

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 76 20/09/2019 LUIS EDUARDO MASTRONARDI -

Presidente

e. 06/07/2023 N° 51195/23 v. 12/07/2023