COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

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(CUIT 30-70987803-0) CONVOCASE a una asamblea general ordinaria de accionistas para el día 24 de Julio de

2023, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera, que se realizará en la sede social sita en calle Tucumán 1.455, piso 13 oficina “F” de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que,

conjuntamente con el presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales la asamblea

ha sido convocada fuera de término por los ejercicios cerrados de 31 de diciembre de los años 2018; 2019;

2020,2021 y 2022. 3) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso

5, de la ley general de sociedades, correspondientes a los ejercicios finalizado el 31 de diciembre de 2018; 2019;

2020; 2021 y 2022. 4) Consideración del resultado de los ejercicios económicos relacionados al numeral anterior.

5) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos mencionados en el punto 3. 6)

Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por su labor durante los ejercicios económicos en

cuestión. 7) Cantidad de miembros titulares y suplentes con que se constituirá el Directorio. Elección y designación

de los nuevos miembros titulares y suplentes del Directorio, y duración de los mandatos. Distribución de los

cargos. 8) Autorización para presentar la asamblea y demás documentación requerida por IGJ. Se hace saber a

los accionistas que la participación en la asamblea está sujeta al cumplimiento del art. 238 LGS, venciendo el plazo

para comunicar la asistencia el día 18 de Julio de 2023.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 14/2/2019

Dario Alberto Mazzei - Presidente

e. 04/07/2023 N° 50305/23 v. 10/07/2023