EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Emergencia Médica Privada S.A. CUIT 30-70841939-

3 para el día 4 de agosto 2023, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda

convocatoria a las 9:00 y 10:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Razones de la convocatoria fuera de término.

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

3. Consideración de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 31 de Octubre de 2020, 2021 y 2022.

4. Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de Octubre de 2020, 2021 y 2022

y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley N° 19.550.

5. Elección de Directores Titulares y suplentes por el término de dos ejercicios.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/02//2021 Pedro Mazzoleni - Presidente

e. 10/07/2023 N° 52533/23 v. 14/07/2023