LAS MALVINAS II S.A.

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C.U.I.T. número 30-71433256-9, Por Acta de Directorio del 4/7/2023 se resolvió convocar a Asamblea General

Ordinaria para el día 26 de julio de 2023 a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de Marcelo T de Alvear 1239 Piso 7° “B” CABA, a fin de considerar el siguiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.207 - Segunda Sección 36 Lunes 10 de julio de 2023

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Tratamiento de la gestión del

Directorio en el ejercicio bajo consideración. 3) Fijación del número de Directores y elección de los mismos. 4)

Autorizaciones.; NOTA: se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informe del directorio

a ser tratada en la asamblea en la sede social desde el día de la fecha; Los accionistas deberán notificar su

asistencia y depositar sus títulos accionarios en el plazo legal, y podrán hacerse representar mediante poder o

carta poder otorgada con firma certificada notarialmente.-

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 7 DEL 31/08/2020 PATRICIO GABRIEL CURIA - Presidente

e. 10/07/2023 N° 52205/23 v. 14/07/2023