MAGIN S.A.

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C.U.I.T. 30-66149673-4 Por Acta de Directorio del 3/7/2023 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de agosto de 2023 a las 14 horas en primera convocatoria y a

las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Marcelo T de Alvear 1239 Piso 7° “B” de CABA, a

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de las causales por las que se convoca a asamblea a tratar el balance cerrado al 30/06/2022

fuera del plazo legal establecido; 3) Ratificación de lo resuelto en la asamblea del 29 de octubre de 2021.- 4)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 Inc. 1º y concordantes de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”), correspondientes al Ejercicio Económico de la Sociedad

Nº31, finalizado el 30 de junio de 2022. Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 5) Tratamiento

de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. 6) Retribución del Directorio. 7) Consideración del

informe del Directorio correspondiente a las escrituraciones pendientes de los lotes vendidos por la sociedad y

el perjuicio concreto que ello ocasiona al patrimonio social. Determinación de pasos a seguir y medidas legales

a adoptar. 8) Autorizaciones.; NOTA: se encuentra a disposición de los accionistas la documentación contable

e informe del directorio a ser tratada en la asamblea en la sede social desde el dia de la fecha; Los accionistas

deberán notificar su asistencia y depositar sus títulos accionarios en el plazo legal, y podrán hacerse representar

mediante poder o carta poder otorgada con firma certificada notarialmente.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/08/2020 LAURA VICTORIA COLANERI

- Presidente

e. 10/07/2023 N° 52213/23 v. 14/07/2023