OCTAVIAN DE ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-70850016-6. Por Asamblea Extraordinaria del 28/04/2023 se resolvió aprobar: (i) la reforma del artículo

octavo del Estatuto Social, el cual tendrá la siguiente redacción: “ADMINISTRACION Y REPRESENTACION-

ARTICULO OCTAVO: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número

de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, con mandato por un año.- La

asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar

las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección.- Los directores en su primera sesión, deben designar

un Presidente y un Vicepresidente, salvo para el caso de Directorio unipersonal en que éste último cargo no será

exigible.- El vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona

con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- La Asamblea fijara

la remuneración del directorio.”; (ii) por el vencimiento del mandato del Directorio, designar a los Sres. Fabian

Luis Grous y Juan Francisco Paleo como Directores Titulares y al Sr. Max Bauer como Director Suplente, quienes

aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en la calle San Antonio 461, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 28/04/2023

Maria Cecilia Glinz - T°: 126 F°: 632 C.P.A.C.F.

e. 10/07/2023 N° 52199/23 v. 10/07/2023